JUAN MELQUIADES VERGARA DUERME ESTA NOCHE EN ALMOLOYA

DETIENE LA PGR  A JUAN MELQUIADES VERGARA POR OPERACIONES ILÍCITAS
Melquiades Vergara duerme esta noche en Almoloya  se le solicitará la vinculación a proceso por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
ESTADO DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) aprehendió a Juan Melquiades Vergara, ex secretario de Finanzas y Planeación en Quintana Roo en el gobierno de Carlos Joaquín González por el delito de lavado de dinero luego de que el pasado día 8 de enero, Vergara renunciara a su cargo con el fin, se supo, de buscar una candidatura para diputado federal por un distrito de ese Estado.

La investigación hecha por la SEIDO inició en septiembre del año pasado derivado de una denuncia presentada por Servicio de Administración Tributaria por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita ante el Ministerio Público de la Federación, en donde se habría determinado que logró establecer un esquema de lavado de dinero en el año 2015 por medio del cual habría obtenido obtuvo más de 50 millones de pesos.

Por ello y en cumplimiento de una orden de aprehensión los agentes detuvieron a Vergara Fernández. En autos se da a conocer que 13 empresas expidieron facturas de operaciones inexistentes a una más, la cual las declaró fiscalmente, como gastos deducibles, sirviendo como vehículo para realizar operaciones con otras personas que fueron receptores finales de los recursos aparentando una relación laboral.

El esquema descrito generó la retención de impuesto sobre la renta por concepto de asimilado a salarios por 261 millones 353 mil 954 pesos, sin efectuar el pago y sin tener a sus trabajadores registrados en el IMSS, motivo por el cual fueron incluidos, en los listados que prevé el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, apreciándose que se está en presencia de un esquema creado para ocultar la realidad de las operaciones y el origen y destino de los recursos que los destinatarios finales recibieron.

De este modo, el ex funcionario resultó ser uno de los beneficiarios finales de un esquema de Lavado de Dinero; pues durante el año de 2015 recibió: De “una empresa” un millón 430 mil 619 pesos; y de, “de otra empresa”, 49 millones 259 mil 351 pesos.

Derivado de la investigación y de los elementos aportados por distintas autoridades, el Fiscal solicitó y obtuvo del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, orden de aprehensión en contra de Juan Melquiades Vergara, por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

En las próximas horas tendrá lugar la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, donde se solicitará la vinculación a proceso por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en la modalidad de adquirir recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita.